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Patrick NAAH

Paris

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Paris.

En résumé

Mes compétences :
Due diligence
Kyc
Lutte anti blanchiment
Réglementation bancaire
Risque opérationnel/financier
AML
Conformité
CRM
Compliance
ALM
Client on boarding

Entreprises

  • Natixis - Contrôleur Vetting

    Paris 2013 - maintenant Contrôle et validation des dossiers montés par les analystes KYC, pour les clients personnes morales classés risque élevé et risque moyen dans le cadre des révisions périodiques du processus KYC.


    Validation des fiches de connaissance client dans le processus de contrôle périodique

    • Contrôle des sanctions et des informations négatives existantes sur les bases de données à disposition (World-Check, Lexis-Nexis, Factiva)
    • Contrôle de l’identité des bénéficiaires effectifs et des Personnes politiquement exposées (PEP)
    • Contrôle des embargos
    • Emission d’un avis de conformité à direction des métiers en conclusion de cette validation

    Catégorisation MIF des contreparties

    • Détermination des profils MIF des clients en fonction de leur chiffre d’affaires, du montant total de leur bilan et du niveau de capitaux propres

    Contrôle du suivi des procédures et support aux analystes KYC dans le traitement des dossiers.

  • Credit Agricole CIB - Analyste qualité données correspondent banking

    Montrouge 2011 - 2012 Analyse du portefeuille de relation SWIFT du Correspondent Banking dans le cadre du projet de rationalisation de la base de données client de cette ligne métier.

    Assistance à la Head of Correspondent Banking dans la gestion du projet

    • Assistance dans la rédaction d’un document d’expression de besoins pour la direction
    • Analyse de l’existant et calcul de la charge de travail et des délais de réalisation
    • Interlocuteur des équipes techniques et des différentes lignes métiers
    • Reporting à la Head of Correspondent Banking sur l’état d’avancement


    Contrôle de la qualité du portefeuille de banques correspondantes

    • Détection de l’activité avec les correspondants
    • Contrôle des flux d’échanges SWIFT sur les bases de données SWIFTNet
    • Interface avec les lignes métiers utilisatrices des clés RMA (SWIFT), chez CACIB, LCL
    • Création de base de données de banques correspondantes sans Relationship Manager, sans KYC et sans activité


    Interface avec les équipes techniques et mise en place de mesures correctrices

    • Demande d’extraction dans les bases de données existantes
    • Gestion de la réaffectation des relations à des RM locaux
    • Gestion de l’annulation des clés RMA (SWIFT) et des clôtures des relations avec les correspondants
    • Contrôle de qualité des nouvelles bases de données

    Présentation des dossiers aux comités de décisions sur les contreparties

  • HSBC Private Bank - Analyste client on-boarding

    Paris 2010 - 2010 Mise en conformité d’un portefeuille de clients institutionnels en support à l’équipe du business manager


    Contrôle des documents dans le processus on-boarding

    • Contrôle de la liste des documents KYC pour un portefeuille de clients institutionnels : pièces d’identité, liste des dirigeants, documents d’identification de US Person (W8-Ben)
    • Contact avec les clients pour la mise à jour des documents manquants et indexation dans les bases internes
    • Recherche d’informations privées et publiques sur les contreparties et mise à jour des fiches KYC et CRM et détection de PEP

    Participation aux travaux de classification MIF (suitability test)

    • Test d’évaluation du niveau de connaissance client en fonction d’un questionnaire rempli par les clients

  • AXA France - Conseiller gestion privée

    Nanterre 2008 - 2008 Contrôle et exécution de divers actes de gestion: enregistrement des contrats après contrôle ; gestion des mises à jour des contrats ; saisie des versements, délégations, nantissements, mainlevées

    Contrôle de conformité des affaires nouvelles en prévention et dans le cadre de la lutte anti-blanchiment de capitaux : vérification des identités des clients, source des avoirs

    Support aux agents généraux et conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi des contrats d’assurance vie

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